Modifican la UIF para optimizar su estructura interna y aumentar autonomía

El 9 de octubre de 2024, se publicó un decreto que modifica la Ley N° 25.246, que regula la Unidad de Información Financiera (UIF). Este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene como función principal prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La reforma, impulsada bajo el Decreto Delegado 891/24, busca fortalecer la independencia del organismo y eliminar procesos superpuestos, alineándose con estándares internacionales.

Una de las medidas más relevantes es la eliminación del Consejo Asesor, una estructura de control interministerial integrada por siete cargos con rango de subsecretario. Según el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “este consejo fue objetado por el GAFI como una injerencia indebida del Ejecutivo en un órgano de control”. Su eliminación busca, por un lado, **ahorrar recursos** y, por otro, **garantizar la autonomía** de la UIF en su toma de decisiones.

Además, la normativa reduce la estructura de la UIF a un presidente y un vicepresidente con dedicación exclusiva, quienes deberán cumplir un período de inhabilitación de dos años tras dejar el cargo, evitando potenciales conflictos de interés. Todas las decisiones operativas quedarán centralizadas en el presidente, lo que se traduce en un esquema más eficiente y ágil.

Otro cambio significativo es la eliminación de duplicaciones en los controles. Sturzenegger destacó que el GAFI había señalado la existencia de trámites superpuestos: “Por ejemplo, al comprar un auto, el origen de los fondos debía ser declarado tanto al concesionario como en el registro, con formularios firmados simultáneamente”. Estas duplicaciones serán suprimidas, reduciendo burocracia y facilitando el cumplimiento normativo.

El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y se espera que su implementación contribuya a un sistema más efectivo y transparente para prevenir delitos financieros y cumplir con los estándares del GAFI, promoviendo un entorno de mayor confianza en el control financiero.

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