Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de DEPOFER SA

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de agosto de 2026, a las 10:30 en primera convocatoria, y a las 11:30 en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Dardo Rocha 1366, localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Razones por las cuales la Asamblea Ordinaria de tratamiento del Ejercicio Económico Nro.20 cerrado el 31 de marzo de 2026 se celebra fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la documentación a la que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 20 finalizado el 31 de marzo de 2026. 4°) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico. 5°) Consideración de la gestión del Directorio. 6°) Consideración de la retribución del Directorio. 7°) Fijación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Autorizaciones Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben solicitar su entrada con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la reunión, días hábiles entre las 10:00 a 17:00, en la sede social de la calle Dardo Rocha 1366, localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Sociedad no comprendida en el art. 299. El Directorio. Juan Cahen D’Anvers. Presidente. jul. 16 v. jul. 22 DEPOFER SA Asamblea Ordinaria