Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (12/08/2026)

CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Primera Convocatoria, para el día 12 de agosto de 2026, a las 15 horas, en el domicilio social de Almafuerte N° 240, de San Nicolás, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2°) Tratamiento de la documentación prescripta por el inciso 1° del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. 3°) Destino de los resultados del ejercicio. 4°) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio. 5°) Fijación de honorarios del Directorio. 6°) Designación de nuevas autoridades de la sociedad. 7°) Tratamiento de la situación de crisis y merma sustancial de las actividades sociales. 8°) Consideración de la capitalización de aportes efectuados por los accionistas y emisión de nuevas acciones. 9°) Reconocimiento y ejercicio del derecho de suscripción preferente de los accionistas conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley 19.550. 10°) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social, y 11°) Otorgamiento de autorizaciones para la instrumentación e inscripción de las resoluciones adoptadas. Nota. Sociedad no incluida en el art. 299 de la Ley 19.550. Los accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. A dicho fin se recibirán las comunicaciones de asistencia en el domicilio social de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Guillermo Pache, Abogado. jul. 17 v. jul. 23 TRAFER SA Asamblea General Ordinaria